合肥几家投资公司跑路 资金都去哪了?

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合肥几家投资公司跑路 资金都去哪了?

“我前前后后投了500多万,光是2014年,就投了140多万。”一名资深客户接受采访时说,客户一般都会把钱投到“他颂公司”这个对公账户里,再从对公账户放贷给融资企业,可第一次放贷就出了问题:“去年3月份,合肥九龙城一个店主想借款10万搞童装批发,‘他颂公司’的王飞跟我说这个客户没问题,我就同意放款,结果几个月后,女店主和丈夫突然失踪了,这笔钱就这样‘烂’掉了,‘他颂公司’却不追究,非常奇怪。”

与“锦绣”等投资公司略有不同的是,安徽他颂企业投资有限公司(已经跑路、警方介入调查)虽然声称有对公账户,钱却常常“转几个弯”就到了私人的口袋里。这个现象,该公司部分资深客户早已察觉到了。

12月初,记者跟随一位投资人,联系上“他颂公司”法人代表王某。王某说,公司三年前刚成立的时候吸引了很多客户,到了今年下半年,由于市场不景气,几乎没有客户投钱进来。所以,以前客户投资的钱,大部分都被该公司挪做补贴利息之用。此外王某还坦言,公司为“装脸面”购买了房产、四辆豪车等资产,用的也是客户投资的钱。

“去年7月份,我投了70万,公司又把我的钱贷给了8个客户。”“他颂公司”的另一位投资人向记者透露,当时不但有借款合同,还有贷款人的房产材料:“‘他颂公司’已经有一年没支付给我利息了,我就按照协议找这些贷款人的房产,哪里知道材料都是假的,所谓的抵押房产根本就是子虚乌有,其中一个所谓的客户竟然就是‘他颂’的员工。”

事实上,记者在调查中发现,合肥街头冒出的“投资管理公司”不少都要求投资人将款汇入指定的私人账户,投资人连对方的面也见不着。

“锦绣”等投资管理公司的融资项目全指向河南洛阳,而记者赶赴当地采访发现,这些项目要么子虚乌有,要么与投资公司根本没有联系。那老百姓交给投资公司的钱到底去哪了?记者以投资者的身份连续数月暗访多家投资管理公司,“钱生钱”的整套手段终于显露出来。

但是,洛阳金顺水泥有限公司的经理、法人代表李登攀的弟弟李银登在接受新安晚报、安徽网记者采访时明确表示:“杨国国、冯亚辉都不是金顺水泥的员工,也不认识这两个人”。

据一位不愿透露姓名的知情人士介绍,按规定,“锦绣”这样性质的资金中介公司,不仅要找正规融资担保公司作担保,还必须做到整个过程中“不碰钱、不摸钱”,投资人的所有资金都应该打到融资企业的对公账户上。但事实上,很多违法公司都要求投资者将资金打到私人账户上,这样做的目的就是给提钱大开方便之门。(来源:中安在线-新安晚报)

注册会计师周红梅告诉记者,中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》规定:不准将单位收入的现金以个人名义存入银行……将单位的现金收入以个人储蓄方式存入银行的,按存入金额百分之三十至五十处罚。她分析称,投资公司这样做可能是为了逃避监管,也可能是方便“圈钱跑路”。

“虽然我们公司有对公账户,这个账户只是号称是投资项目的账户,但实际上根本不是。”兴丰行投资公司员工小陈告诉记者,往往客户把钱投入该账户后,老板就会指示亲戚将钱取出来,转移或者挪作他用。

在安徽锦绣投资管理有限公司里,新安晚报、安徽网记者仔细阅读《委托投资管理合同》发现,借款企业虽然是洛阳金顺水泥有限公司,但投资人出借的资金却被要求汇入一个叫“杨国国”的私人账户里。另一家投资公司虽然也称借款企业是洛阳金顺水泥有限公司,却要求投资人把资金打入“冯亚辉”的私人账户。对此,投资顾问都说,户主是水泥公司的财务人员,“个人对公家账户上汇款很麻烦,有时候要跑好几个银行,我们这样做是为了方便投资者。”合肥几家投资公司跑路 资金都去哪了?